Uzņēmums "1C - ANDI" 


Jaunumu saņemšana


KATALOGS

Cits
Nosaukums:    



  Nosaukums:AscendingDescending Cena: AscendingDescending
Iekšējās kontroles sistēma (NILLTFN)
Papildu informācija

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma novēršanas iekšējās kontroles sistēma NILLTFN2019

   Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu visiem ārpakalpojuma grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, zvērinātiem revidentiem, kā arī citām personām (likuma 1.pants) ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu.

Piedāvājam visām ieinteresētajām personām iespēju iegādāties  Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai ” ar pielikumiem,  kuru var pielāgot sava uzņēmuma vajadzībām. Metodika tika atjaunota 2019. gada novembrī, balstoties uz pēdējiem grozījumiem un VID vadlīnijām.

 Izstrādātā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novēršanas (NILLTPF) iekšējās kontroles sistēma paredz:
- kārtību un apjomu, kādā veicama klienta izpēte;
- kārtību, kādā tiek dokumentēts un pārskatīts ar klientu, tā rezidences valsti, klienta saimniecisko vai personisko darbību, izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem un to piegādes kanāliem, kā arī ar veiktajiem darījumiem saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risks;
- kārtību, kādā veicama klienta darījumu uzraudzība;
- neparastu un aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtību;
- kārtību, kādā likuma subjekts atturas no aizdomīga darījuma veikšanas;
- kārtību, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem;
- kārtību, kādā tiek uzglabāta un iznīcināta izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtā informācija un dokumenti;
- darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību, pildot likuma prasības;
- politiku un procedūru regulāras darbības pārskatīšanas prasības un kārtību atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos vai likuma subjekta darbības procesos, sniegtajos pakalpojumos, pārvaldības struktūrā, klientu bāzē vai darbības reģionos;
- NILLTPF un sankciju riska novērtēšanas kārtību;
- saimnieciskās darbības sankciju riska novērtēšanu.

Pielikumi:

- Rīkojums par atbildīgās personas iecelšanu
- Valdes rīkojums par Iekšējās kontroles sistēmas izstrādi un apstiprināšanu
- Apmācības instruktāžu reģistrācijas žurnāls
- Klientu reģistrācijas žurnāls
- Klienta izpētes un risku novērtēšanas veidlapa – žurnāls
- Darījuma attiecību uzraudzības anketa
- Klienta saimniecisko darījumu izpētes veidlapa
- Klienta identifikācijas anketa
- Patiesā labuma guvēja identifikācijas karte
- Risku novērtēšanas veidlapa

119.79 EUR



Visās cenās iekļauts PVN 21%.

Katras programmas cenā iekļautas:
6 līdz 10 apmācības stundas mācību klasē, atkarībā no programmas versijas;
Apmācības stundas nepieciešams izmantot 3 mēnešu laikā pēc programmas uzstādīšanas;
Konsultācijas līnija pa tālruni un jaunumu saņemšana 3 mēnešus no programmas uzstādīšanas brīža.
Programmas pirmreizējā instalācija Rīgas robežās.

Cenas uz attālinātām darba vietām neiekļauj apmācību.

search

Pēdējie Jaunumi
Kurss "Datorprasmes grāmatvedībā (programma „1С Grāmatvedība 8”)"
22.01.2020.
Turpinās dalībnieku uzņemšana mācību grupās – kurss „Datorprasmes grāmatvedībā (programma "1C Grāmatvedība 8"). Sīkāk
Iekšējās kontroles sistēma NILLTFN2019
17.01.2020.
Cienījamie klienti un partneri!
Lai nodrošinātu atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas likuma prasībām, tiek piedāvāta iekšējās kontroles sistēmas metodika (NILLTPFN).
Produktu saite Sīkāk



SIA “1C-Andi”, LV40003537160 Adrese: Latvija, Rīga, Dzērbenes iela 14 Talrunis: (+371) 67555777 E-mail:Uzrakstīt Darba laiks: Pm. - Pt. no 09.00 līdz 18.00

Copyright Andi 2020 © Design & Development Andi Web.